Для юридических фирм, которые консультируют поднадзорные компании
Ваша фирма подаёт заявку и консультирует по вопросам права. Black Sea выстраивает программу ПОД/ФТ и санкционного комплаенса, которую будет проверять надзорный орган.
Где проходит граница
| Ваша фирма | Black Sea |
|---|---|
| Заявка на лицензию | Оценка рисков на уровне компании |
| Юридические заключения, в том числе о периметре регулирования | Политики и процедуры, привязанные к правилам регулятора |
| Представительство перед регулятором и в суде | Правила скрининга и мониторинга, регистрация в подразделении финансовой разведки |
| Корпоративная и договорная работа | Обучение, замещение ответственного сотрудника по ПОД/ФТ (MLRO) и независимый аудит ПОД/ФТ |
Мы не выполняем юридическую работу, поэтому клиент, которого вы представили, остаётся вашим клиентом по всем правовым вопросам.
Как работают рекомендации
- Мы подписываем с вашей фирмой соглашение о неразглашении (NDA) и соглашение о сотрудничестве.
- Вы представляете нам клиента или описываете ситуацию без имён.
- В течение 48 часов после вашего сообщения мы отправляем план со сметой клиенту или, если вам так удобнее, вам.
- Каждая фирма сама согласует с клиентом свой объём работ и вознаграждение, и юридическая работа остаётся за вами.
- Если нашему клиенту нужен юрист на вашем рынке, мы можем рекомендовать вашу фирму.
Конфиденциальность
До подписания NDA никакие сведения о вашем клиенте не передаются. Мы называем партнёрскую фирму только с её согласия.
Получить план со сметой
В форме выберите «Партнёрство (юридические фирмы)» и опишите ситуацию без имён. Наше NDA придёт вместе с ответом.