Комплаенс, это не риск, который взвешивают. Это экспозиция, которую устраняют.
Лицензия говорит регулятору, что вы намерены соблюдать требования. Она не доказывает, что вы способны это делать. Разрыв между этими двумя вещами, это место, где живёт правоприменение: контроль, который был написан, но ни разу не запущен, инструмент скрининга, который никто не откалибровал, кресло ответственного лица (MLRO), заполненное лишь на бумаге. Этот разрыв не стоит на месте. Он нарастает.
Регуляторы на фронтир и Gulf рынках закрывают этот разрыв по жёсткому графику. Заключения приходят в виде предписаний о ремедиации, замороженного онбординга, отозванных разрешений и личной ответственности поимённо названных должностных лиц. К тому моменту, когда оператор ощущает давление, дешёвое решение уже упущено.
Мы относимся к программе как к экспозиции, которую нужно закрыть, а не как к документу, который нужно подать. Мы строим контроли, мы запускаем их и оставляем вас способными доказать, что всё это работает. Конкретно, проверяемо, защищаемо.
Разрыв между лицензией и работающей программой, это тот самый разрыв, который регулятору платят найти.
Вы входите в новый режим, и регулятор хочет программу, а не обещание. Мы строим структуру ПОД/ФТ, санкционного комплаенса и корпоративного управления, на которой держится заявка, и ставим её готовой к работе.
Построить программу →Пришло заключение, мера правоприменения или проваленный аудит. Мы действуем быстро, оцениваем разрыв и ремедируем по предписанию, затем оставляем вас способными доказать, что он закрыт.
Ремедировать сейчас →Вам нужно компетентное кресло MLRO, действующая функция финансовой разведки или независимый взгляд со стороны, без полной нагрузки затрат внутри штата. Мы ведём это или временно замещаем на старшем уровне.
Получить покрытие →Пять направлений услуг. Один стандарт.
Каждое стоит отдельно. Вместе они покрывают программу от первой сборки до устойчивого состояния. Ни одно направление не является флагманом. Мы определяем объём тех, что вам нужны, и оцениваем их как фиксированную работу.
19 рынков. 9 секторов. Держим равномерно.
Мы работаем на фронтир и Gulf рынках и в регулируемых секторах внутри них. Ни один рынок не является нашей базой, и ни один сектор не является нашей специализацией. Каждая комбинация обслуживается по одному и тому же старшему стандарту, потому что финансовые преступления не считаются с границами между ними.
Созданы, чтобы быть теми, кому звонят, когда всё должно выдержать.
Независимы
Мы не продаём программное обеспечение и не берём комиссий. Мы не перепродаём лицензию, инструмент или банк. Наш единственный продукт, это программа, а значит наш единственный интерес, работает ли она.
Только старший уровень
Никаких младших команд, которые учатся на вашем деле. Люди, которые определяют объём работы, это те же люди, которые её выполняют. С квалификацией CAMS и ICA, под руководством практиков.
На стороне оператора
Мы сидим на вашей стороне стола, не на стороне регулятора и не на стороне вендора. Мы строим то, что регулируемый оператор должен запускать и внутри чего жить, а не то, что хорошо смотрится в презентации.
Свободно ориентируемся на фронтире
Девятнадцать фронтир и Gulf рынков, прочитанных на уровне реального надзорного органа, реального реестра и реального ожидания. Мы работаем на рынках, которых большинство советников избегает.
Быстры
Смета в течение 48 часов. Фиксированный объём, фиксированная стоимость, без почасовой оплаты. Когда вас отметили, скорость, это часть средства.
▪ В зоне ли я охвата? · Бесплатно
Регуляторная картина движется. Мы следим за ней вместо вас.
Radar, это наше непрерывное чтение ПОД/ФТ, санкций и лицензирования по 19 рынкам, которые мы покрываем: что изменилось, что грядёт и что регулируемому оператору с этим делать. Сигнал, а не шум. Ни один срок не заявляется, пока он не подтверждён.
Radar бесплатен. Прочитайте публичную панель органов сейчас, затем запустите бесплатную оценку экспозиции, которая покажет, где вы стоите. Без платы, без обязательств, и она напрямую передаётся в смету, если вы захотите её получить.
Реальные доказательства. Ничего выдуманного.
Мы не публикуем заимствованные логотипы или написанные за клиента отзывы. То, на что мы указываем, зафиксировано.
Скажите нам, где вы стоите. Мы скажем вам, что для этого нужно.
Пришлите нам вашу ситуацию. Вы получаете смету в течение 48 часов: фиксированный объём, фиксированная стоимость, без почасовой оплаты, без обязательства продолжать.
Или напишите на operations@blackseaspv.com.