Глобальный охват силами опытных специалистов и партнёрских фирм

Black Sea является независимой консалтинговой фирмой и не продаёт программное обеспечение. Юридические консультации, представительство перед регулятором или в суде и подача заявок на лицензию остаются за юридическими фирмами.

Семь услуг, каждая подробно описана на странице «Услуги».

• Лицензирование и построение программы под новый режим
• Устранение нарушений
• Замещение MLRO и текущее сопровождение
• Независимый аудит ПОД/ФТ
• Санкционная и репутационная проверка
• Прохождение проверки в банках и у партнёров
• Анализ продукта и периметра регулирования

Услуги

Мы берём в работу поручения поднадзорных компаний из девяти секторов по всему миру, от провайдеров услуг в сфере виртуальных активов и банков до торговцев драгоценными металлами и экспортёров товаров двойного назначения. Девятнадцать рынков подробно описаны на странице «География».

Мы не публикуем названия клиентов, поэтому на этой странице их нет.

Мы работаем с юридическими фирмами по подписанным соглашениям о сотрудничестве. За юридической фирмой остаются заявка, юридическое заключение и представительство, а мы выстраиваем программу, которая за ними стоит. Каждая фирма сама согласует с клиентом свой объём работ и вознаграждение.

Партнёрам

За каждый этап устанавливается одна фиксированная цена. Она указана в плане со сметой вместе с тем, что в неё входит и что нет. Мы не выставляем почасовые счета, и любое изменение объёма работ согласуется письменно до начала работы по нему.

Работу выполняют те же специалисты, которые определяли её объём.

Мы подписываем соглашение о неразглашении (NDA) до того, как вы пришлёте подробности. Мы никогда не публикуем название клиента и никому не передаём его без согласия клиента. То, что вы присылаете, используется только для ответа вам и для работы по вашему проекту.